Мін’юст установив критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінмоніторингу бути використаним з метою відмивання доходів
Мін’юст наказом від 06.10.2015 № 1899/5 затвердив Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї….